据 Woofun AI 消息，总部位于迪拜的加密货币交易所 Shelbit 被卷入一个规模达 40 亿美元的伊朗制裁规避网络。路透社报道指出，该交易所已成为连接伊朗中央银行、非法赌博网络及全球加密市场的关键枢纽，协助受制裁实体进行资金转移。

这一发现揭示了中东地区加密金融基础设施在地缘政治冲突中的复杂角色。

该非法赌博网络由伊朗侨民西阿瓦什·卡伊万普尔运营，拥有超过 2000 个平台，是 Shelbit 的主要客户。自 2019 年起，因支持伊斯兰革命卫队、圣城军及真主党，伊朗中央银行一直处于美国反恐制裁之下。Shelbit 向包括 币安 在内的多家知名交易所转移了数亿美元。币安 回应称，Shelbit 从未在其平台开设账户，相关交易不属于高风险交易，但已对关联用户进行调查，冻结账户并通报执法部门。

Woofun AI 整理数据显示，此类通过多层交易所进行的资金清洗行为，正成为规避制裁的新常态。

TRM Labs 高级分析师约翰·沃伊奇克（前 Infoblox 员工，曾为联合国毒品和犯罪问题办公室调查七年）指出，这是迄今发现的全球最大伊朗非法赌博网络。这也是自 2016 年以来规模最大的伊朗制裁规避案例，当时美国破获了伊斯兰革命卫队在土耳其用黄金换石油、涉及约 200 亿美元的操作。近期，美国还在 5 月扣缴了伊朗价值 10 亿美元的加密货币，显示监管力度持续加强。

独立区块链研究员里奇·桑德斯认为，Shelbit 显然是伊斯兰革命卫队的操作。成立于 1979 年的伊斯兰革命卫队直接对最高领袖莫杰塔巴·侯赛尼·哈梅内伊负责，是伊朗最强大的军事政治经济机构。Shelbit 还与伊朗中央银行、以色列政府认定的伊斯兰革命卫队关联钱包，以及今年因关联伊朗政府被美国制裁的交易所 Nobitex 存在直接往来。部分流入资金源自伊朗的 比特币 挖矿操作，进一步凸显了该国利用加密技术维持经济运转的策略。