據 Woofun AI 消息，Binance 提供的前用戶貝倫基個人信息及交易記錄，被俄羅斯當局用於一起恐怖主義融資訴訟。路透社查閱的執法文件證實，儘管 Binance 已退出俄羅斯市場，但其保留的歷史數據仍被用於協助定罪，揭示了業務退出與數據留存之間的深刻錯位。

案件細節顯示，49 歲的俄羅斯公民貝倫基持有保加利亞居留許可，被指控在 2023 年 1 月至 2024 年 3 月期間，向烏克蘭接收者轉賬價值超過 700 美元的加密貨幣。莫斯科當局認定這些資金用於支持與'亞速'軍事組織有關聯的團體，該組織已被俄方列爲恐怖組織。貝倫基目前被關押在俄羅斯監獄等待審判，指控尚未最終裁定。路透社獲取的文件詳細列出了執法部門從 Binance 調取的數據：包括貝倫基的出生日期、居住地址、電話號碼、護照號碼，以及護照和保加利亞居留許可的複印件。這些數據來自一個使用特定域名發送的地址回覆。

此外，調查人員還要求提供其他向同一錢包轉賬的 Binance 客戶詳細信息，但路透社無法確認 Binance 是否查明瞭這些用戶身份。現有文件未證明 Binance 祕密繼續運營俄羅斯業務，但數據協作行爲本身獨立於客戶服務存在。

Woofun AI 整理數據顯示，Binance 依據反洗錢及記錄保存法規，必須保留客戶資料以配合合法執法請求。區塊鏈雖按地址記錄轉賬，但交易所的客戶身份檔案將錢包地址或存款地址與姓名、電話號碼、住址、文件圖像及設備信息關聯，打破了匿名性。內部交易記錄進一步揭示鏈上轉賬與賬戶的關聯，使調查人員能結合公共賬本重現多年前的交易。

這種監管悖論在於：政府要求中心化交易所收集身份信息以防範洗錢、規避制裁及欺詐，但同樣的系統生成了可用於稅務調查、政治審查、國家安全或犯罪融資訴訟的持久檔案。賬本本身不區分合法捐贈與犯罪融資，法律體系決定信息性質。貝倫基案中，'亞速'組織在俄被視爲恐怖組織，而在其他地方可能被視爲援助。Binance 僅提供信息，不決定行爲性質。貝倫基持有保加利亞居留許可，引發歐盟層面問題：僅憑居留卡無法證明他是歐盟境內 Binance 公司客戶，也無法確定是否適用《通用數據保護條例》規範信息披露。由於註冊主體不明，現有事實不構成 Binance 違反歐盟法律依據。

業務退出與數據留存的錯位凸顯用戶控制侷限。將加密貨幣轉爲自託管可避免未來交易所保管責任，關閉賬戶可阻止新交易，但兩者均無法抹去公共鏈上的交易信息或中介機構依法保留的記錄。Binance 確實出售了俄羅斯業務並結束本地服務，但前客戶信息仍需承擔額外責任。企業按自身時間表離開市場，個人數據離開則須遵循法律規定的流程。

這一案例表明，即使在業務層面退出司法管轄區，數據層面的退出仍需通過刪除、轉移或法律隔離實現，而現行法律往往要求保留歷史記錄。用戶需意識到，自託管和關閉賬戶並不能完全消除數字足跡，中介機構的數據留存義務可能長期存在，影響個人隱私與法律風險。